A Simple Key For avvocato riciclaggio denaro contante - studio legale penale Unveiled

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I principali illeciti sono - Crimini dei colletti bianchi: falsità di rendiconti finanziari di società, aggiotaggio in borsa, corruzione diretta o indiretta di pubblici ufficiali al fine di assicurarsi contratti e decisioni vantaggiose, frode nell’esercizio del commercio, appropriazione indebita e distrazione di fondi, frode fiscale, scorrettezze nelle curatele fallimentari e nella bancarotta fraudolenta.

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Il nostro studio legale penale a Milano ha una vasta esperienza nella difesa dei clienti dalle accuse di riciclaggio di denaro. Siamo in grado di condurre un'analisi approfondita delle prove presentate contro di voi, valutare le vostre opzioni legali e sviluppare una strategia difensiva solida.

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Il reato di riciclaggio di denaro è un'attività criminale che consiste nel trasformare denaro proveniente da attività illecite in denaro lecito, al wonderful di nascondere l'origine illecita dei fondi.

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Il denaro si riunisce infine in un luogo finanziario in cui i controlli sono lassisti, inesistenti o corruttibili. I fondi vengono applicati alle imprese legittime attraverso società di facciata non sospette che consentono loro di investire senza grandi pericoli.

È quello che fa lo Studio legale internazionale con sede a Roma e Milano che, con il suo crew di professionisti, riesce advert occuparsi di navigate here casi sia in Italia che all’estero.

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Inizialmente si basavano sulla lotta contro il denaro illecito derivante dal traffico di droga Tali raccomandazioni sono condition riformulate inin, for each riflettere i cambiamenti nelle tendenze del riciclaggio di denaro anticipare le minacce upcoming.

one. Consulenza legale: l'avvocato fornisce consulenza legale ai clienti, spiegando loro i loro diritti e le possibili conseguenze legali durante il processo penale.

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